El titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto aseguró que las empresas fachada siguen como una modalidad de defraudación fiscal
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF explicó un caso extremo de una de las modalidades, las empresas fachada que se detectó en la Ciudad de México “Hay tres modalidades, la primera es la empresa fachada, que son domicilios que no corresponden al perfil de las empresas; tuvimos un caso en la Ciudad de México donde un mismo inmueble tenía mil empresas registradas”, refirió.
Nieto dijo que documentaron otras empresas fachadas que incluso sacaban el dinero a China, pero por las investigaciones realizadas identificaron en cuentas bancarias irregularidades que el hecho de que no correspondían a los perfiles de las personas, por ejemplo, ciudadanos muy muy jóvenes o mayores.
El funcionario dijo que el segundo modelo tendría que ver con la facturación apócrifa, que es simular operaciones para que las empresas paguen menos impuestos.
Dijo que el tercero es el que se caracteriza por la afectación de los derechos de los trabajadores y defraudación al Seguro Social. Nieto afirmó que “el tema central es que se tiene que combatir todas estas prácticas”. Santiago Nieto y UIF apoyan a AMLO en lucha anticorrupción
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la principal acción de su gobierno es acabar con la corrupción, a pesar de las oposiciones. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el primer mandatario comentó que la corrupción es lo que más daño le ha causado al país, por lo que su administración encabeza una transformación de México. Previo al informe dado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, el presidente dijo que las cosas en México han cambiado y que ya no se reproducen las mismas prácticas como la defraudación fiscal.
